骗子冒充公司领导凤冈一财务人员被骗转账1248万元!

时间:2021-11-21  点击次数:   

  2021年11月01日,凤冈县经开区某公司的出纳报案称:于11月01日被同公司的一个主任拉入一个以该公司名称命名的QQ群,该出纳看到本公司董事长也在群里面,随后群里面的董事长以要布置工作为由让主任退群。

  主任退群后,该董事长问出纳是否在办公室,然后又问她公司资金还有多少并且将截图发给他。于是该出纳在自己的住所用自己的电脑截图给董事长他看了公司账户余额,董事长就说有一个49.8万元的款项要支付,随后就发了一个账户给出纳,该出纳就用公司账户转账49.8万到董事长指定的账户,转账结束后将截图发在了群里面。

  随后,董事长又在群里面安排出纳说这个合同款总计是124.8万元,让出纳再以同样的方式往刚才的账户转账75万元,转账后,该出纳又将截图发在群里,董事长再次叫出纳转账23.8万元到该账户。

  此时公司财务总监打电话问出纳为什么还没有去公司,出纳在电话说了董事长让其在QQ上转几笔钱,到公司后出纳把转账截图给财务总监看了,财务总监说QQ上骗子比较多,让出纳打电话向董事长确认一下。当出纳打电话确认后才知道自己被网络诈骗了。

  1、企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重要人群,不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,一定要提高警惕;

  2、企业应加强对内部人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理,严控内部通讯录等敏感资料外泄;

  3、完善并严格执行单位财务管理制度,转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过单位领导或相关负责人当面或经电线、建议企业对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。

  今年7月,凤冈一居民李某某报警称:在2021年7月7日接到一个陌生电话,对方称其是贷款公司的工作人员,并询问李某某是否需要用钱,李某某就答应了贷款,于是李某就跟着对方的提示操作,并在手机上下载了一个叫“小期钱包”的贷款平台和一个叫“事密达”的聊天软件平台,之后对方就以李某某贷的款收款卡号出现问题和需要解冻金和其他理由让李某某转账,并保证李某某转的账能够退回来,李某某相信后,对方通过“事密达”的聊天软件给李某某发转账账号,对方一共给李某某发了6个账号,李某某通过手机中国工商银行APP向对方的账号里面转了81161元,直到2021年7月14日,对方还需李某某转钱,李某某才发现被骗到公安机关报警。

  1、骗子搭建虚假网络贷款APP,附带“无抵押”“低利率”“下款快”等诱导性话语,吸引受害人关注。